Главная » Доска объявлений » Сайты

Эгмонтская Группа признала лучшим расследование украинского Госфинмониторинга, - Игорь Черкасский
17.10.2018, 21:22
Эгмонтская Группа признала лучшим расследование украинского Госфинмониторинга, - Игорь Черкасский

Накануне стало известно о том, что украинская финразведка была награждена Эгмонтской Группой за лучшее расследование. Как сообщил глава Госфинмониторинга Украины - Игорь Борисович Черкасский, в заседании принимали участие более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок (ПФР) стран мира.

Традиционно в ходе пленарного заседания были подведены итоги конкурса "Лучшее дело Эгмонтской Группы"(BECA), как исключительного дела, которое демонстрирует многостороннее сотрудничество в деле о коррупции, которое привело к успешному возвращению активов.

По результатам тщательного отбора дел, предшествовавшего пленарному заседанию, среди участников финалистом впервые стала Украина, сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Во время голосования ПФР членов Эгмонтской Группы расследование Государственной службы финансового мониторинга Украины было признано победителем указанного престижного конкурса. Дело касалось многоступенчатого и беспрецедентного по своей сложности расследования коррупции и отмывания средств бывшими чиновниками Украины.

Как, на начальном этапе данного дела Госфинмониторингом проводилось несколько отдельных, не связанных между собой, расследований, которые базировались на сообщениях о подозрительной деятельности с участием как национальных, так и зарубежных компаний. Анализ указанных сообщений обнаружил, что часть из подозрительных компаний связана с бывшими украинскими чиновниками.

Госфинмониторингом установлено, что активы, полученные в результате совершенных преступлений, были легализованы как в Украине, так и за рубежом. Поэтому важнейшей задачей было провести успешное финансовое расследование, выяснение всех деталей дела, идентификацию подозреваемых и установление сумм легализованных активов с целью их последующего ареста и конфискации (возврата).



Источник: Юриспруденция
Всего комментариев: 0
avatar